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杰点了点头说道:“在铲毒行动进行之前,我向陈厅长提交了一份犯罪线索的调查报告,其中涉及到美佳医疗美容机构的秦小兰,以及美佳医疗美容院机构的其他九名股东的犯罪线索。”
“但是陈厅长在向你汇报完这一信息之后,这十名犯罪嫌疑人却在一夜之间,就将我们所掌握的犯罪线索完美的做出了应对,并且撇清了自己的嫌疑,我想问一下李组长,对这一事件,您有什么看法?”
李东明故作不解的说道:“你是怀疑我泄露了消息?”
杰摊了摊手说道:“我可没这么说,我只是问您对这件事情有什么看法?”
李东明思索片刻后说道:“查找到线索的是你们,汇报线索给我的是陈天乐,这期间可不止我一个人知道关于这些机构的犯罪线索,所,以对于你所怀疑的信息泄露,我没什么看法。“
杰看着李东明一字一句的说道:“犯罪嫌疑人之一的蒋龙泽,是在陈厅长与你汇报线索后的两个小时内,对账户中的12.2亿进行了资产转移,并汇入了美佳医疗美容机构的账户之中。”
“对于这笔资金蒋龙泽的解释是内部股东投资,虽然他用这种方式合理的解释了资金的转移,但是这一切未免也太过王巧合了。”
正说着,杰的手机突然响了一下,李东明的眼神中明显划过一丝锐利,他怎么也没有想到,魏征竟然没有没收杰的手机。
杰拿出手机快速的看了一眼,是邹强发送过来的一条短信,他立即查看了短信内容。
短信内容是这样的:“我查了天海信托的金融贷款协议登记信息,天翼贸易、信德地产、智博医药科技以及雷弛物业这四家公司向天晟名家俱乐部汇入的那12.8个亿,虽然是通过天海信托做的融资,但是天海信托是在今天上午九点才向银行提供的出资登记表。“
“也就是说汇入时间与登记时间完全不符合银监会的规定,这一情况足以说明他们涉及违规贷款,并且有洗钱的可能。“
在查看完信息后,邹强再次发送来一条短信,信息内容是:“汇入讯龙互联网科技12.2亿的那四万多个境外账户虽然被注销了,但是我通过境外银行,查到了其中几个账户的交易信息。“
“向这些账户进行汇款的,全部是由一个叫阿卡姆的人操作的,而这个叫阿卡姆的人是金三角地区一个地下钱庄的负责人,与天晟名家俱乐部存在资金往来,而那12.8亿的资金曾经就汇入过地下钱庄。“
“也就是说汇入迅龙互联网科技的那12.2亿资金,就是洗钱交易,而并不是什么境外服务合法收益。”
杰看完后刚要收起手机,紧接着第三条短信接踵而至,内容是:“汇入你名下账户三千万的是天晟名家俱乐部,但汇入的是你在X国的境外账户,汇入时间是今天的凌晨3点。”
杰看完信息后,将手机扔在了会议室的桌面上,然后对李东明说道:“我们查到了最新的情况,您要不要看一下?”
李东明没有说话,而是拿起了手机进行了查看,但看完信息后他的眉头紧锁,脸上的神情也无比的复杂。
杰看着李东明一字一句的说道:“目前来看,这些犯罪份子的手段也并不是那么高明,但是我有一个问题想问您,究竟是谁举报的这三千万?您又是如何认定这三千万是我收受贿赂的凭证?”
此时的李东明面如死灰,他把所有的关注点都放在了杰一个人的身上,却没有想到他身边还隐藏着一个黑客高手,能在这么短的时间内,就找到这些线索,着实让他有些不知所措。
面对杰的询问,李东明说道:“是匿名举报。”
杰笑了笑说道:“那请问我还需要再解释什么吗?这明显就是他们栽赃嫁祸的手段,换句话来说,即便是我要收受贿赂也不会用自己的账户来收钱吧?”
“就算是你们对我进行调查,而他们也是将这笔钱转入了我境外的卡里,我对此并不知情,更何况,我现在已经掌握了他们伪造合同洗钱犯罪的证据。”
李东明此时已经明白了,杰在来此之前已经做了充分的准备,在这一场较量之中自己已经完败。
但是很快他做出了一个冒险的决定,而这个决定将很快让他陷入万劫不复之地。
他决定干掉杰,因为一旦自己泄露涉案信息的事情被杰拿到证据,那么自己即便是没有参与那些违法交易,也一样成为了帮凶。
他看着杰说道:“你调查的这些线索,我们巡查组会进行核实的,但是目前你还是要配合我们的调查工作,在这些线索没有被调查清楚之前,你还不能离开。”
杰笑了笑反问道:“怎么?想要扣住我,然后好为那些犯罪份子提供毁灭证据的时间?还是想以此拖住我,然后把我解决掉?”
李东明的表情越发的难看,他佯装愤怒的说道:“别给我乱扣帽子,现在接受调查的是你!”
杰耸了耸肩,颇为嘲讽般的说道:“这么看来,您是要拿官威来压我了?”
说完,杰朝门外喊道:“魏征。”
随即,会议室的大门被人推开,魏征带着人走了进来。
看到这一幕李东明有些坐不住了,他立即起身质问道:“你要干什么
杰看着魏征等人说道:“现在我以国家特别行动组的身份,命令你对李东明进行抓捕。”
没等李东明反应过来,魏征已经将他摁在了桌子上。
李东明怒火中烧的喊道:“你疯了!你真的是疯了!你敢对巡查组动手!”
杰从身上拿出了证件放在了李东明的面前,解释道:“不好意思李部长,我的级别比你高,按理说你这种级别没有权利调查我,国家特别行动组你知道这意味着什么。”
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