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未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)发行数额在五十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
(三)不能及时清偿或者清退的;
(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
但是,单从现有的条件看,济源公司并不能满足这些条件,如果真以这份合同作为依据的话,充其量也只是经济纠纷。
“是的,现在来看,单单的一份合同很难确定它是非法集资,除非你有证据证明济源公司签署了大量的这种合同,否则你很难确定它是非法集资,而且你刚才也说过,这份合同是归为它下属的第一分公司签署了,如果单单以这份合同作为证据,对方完全可以否认。并且,最多承认只是一种不恰当的金融违规行为。”唐欣恬点头说道。
唐欣恬的话提醒了林峰,他连忙转头看向同事小陈。
“这是我的同事陈景军。对了,小陈,你还记得咱们去的时候有人在那儿抗议吗?”林峰随口介绍了一句之后就迅速问道。
“当然记得,好像拿着什么条幅,上面写着什么还血汗钱。我估计应该和这个脱离不了干系。”小陈回忆了一下,点头说道。
“马上发动尽可能多的人联系他们,能找多少找多少,身边人、同事、亲戚朋友都发动起来,然后尽量到公安局登记,不管怎么样我们要在短时间内把这个数量堆起来,只要有五十人以上,我们就可以确定他属于非法集资。”林峰立刻命令道。
“那徐家斌怎么办?”小陈问道。
“让他待着,反正我们有权扣留他四十八小时,两天时间我就不信他心里一点儿也不忐忑。只要他露出一点儿马脚,我就有把握从他这里找出我们要的东西来。”林峰摆了摆手,自信地说道。
“好,我这就去办!”小陈说完转身快步离开。
“你们要查济源公司吗?”唐欣恬目送林峰离开,忽然问道。
听到她的话,林峰沉默了一会儿,微微点了点头:“目前还处于摸排阶段,但暂时不能定性。”林峰的话,等于变相承认了唐欣恬的猜测。
后者点了点头,沉思了一下才向林峰说道:“其实,济源公司我们也已经盯了好久了,他们非法集资已经超过两年时间。按照我们的估计,他们的数额已经达到亿元以上,甚至可能更高,而且现在社会上流传着一些顺口溜——济源公司好,存钱能养老;仨月取一次钱,比工资还要高。”
“我现在担心的是,济源公司的钱子寅恐怕要跑,如果他携款潜逃的话,抓捕起来的难度会很大。”林峰点点头,不无担心地说道。
“携款潜逃是个技术活儿,我觉得,他短期内很难马上离开。”听到林峰的话,唐欣恬摇摇头说道。
“为什么?”林峰好奇地问道。
“我们曾经调取过济源公司的账户资料,具体信息不能透露,但我可以说,他们在短时间内,很难把从账户转走的大量资金洗白转走。”唐欣恬说道。
“你是说,钱子寅必须要把所有的钱洗白转走之后,才会离开,是这样吗?”林峰连忙问道。如果这是真的,那么他就有办法能拖住钱子寅,然后彻底把他留下。
“是的,目前《国际金融法》强化了对跨国洗钱行为的法律规定,虽然仍有漏洞可钻,但至少名义上,钱子寅必须要保证自己汇入国外账户的货币是有据可查的。”唐欣恬点头说道。
“看来我们还没特别被动,只要能在他将钱转走之前收集到足够的证据……”得到唐欣恬的提醒,让林峰多了一些与钱子寅斗争的信心。
“嗯,我也可以提供必要的帮助,但前提是,你们作为公安机关需要提供《协助查询通知书》。”唐欣恬说道。
“这个没问题,我这就去办,不光是要你们帮忙协查,我寻思着,不行就问你们行长,把你也调过来帮我们,有你这个懂行的高参,钱子寅栽在我手里只是时间的问题。”林峰一边说着一边快步走出办公室。目送着林峰的背影离开,唐欣恬笑着摇了摇头。
林峰的出现,让钱子寅意识到了问题的紧迫性,对他来说,时间似乎已经进入了倒计时。非法集资这样的事情,能压住一时,却不能压住一世,一旦第二期应付的利息无法兑付,那么靠谎言和恐吓维系的表面平静就会被瞬间打破。
集资的人会揭竿而起,再次蜂拥而来,到那个时候,任谁也无法阻挡这一切。
可是钱,钱子寅也想要,他费尽心思构筑的这一巨大的骗局,可不是为人民服务。他不是公安干部,他是骗子,骗子要考虑的是自己的利益。
想到这里,坐在车里的钱子寅再次躁动起来,在对司机催促了两句之后,再次拨通了之前的号码。
“……你告诉我,最早什么时候能拿到……别给我找借口,我是花了钱的。告诉你,别跟我玩心眼儿,咱们都懂,有些事情你要不仁,别怪我不义,到时候枪啊、炮啊的来找你,可就不是你说了算的。”钱子寅说到这里,一把挂断电话,听着话筒里传来的忙音,他余怒未消地看着司机。
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