手机浏览器扫描二维码访问
黄海县,公安局特别专案组办公室,19日13点23分。
六名专案组成员表情严肃地研究案情。
白翎读完手里的材料,道:“综合各方面线索可基本认定,余少宾是那张巨网里的最末梢,承担洗钱流程中最基础的融合步骤,根据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用的手段是:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然后在购物网站高价购买奢侈品,经查证网店店主叫施薇,是双涂集团销售部员工,余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”
邱组长一拍大腿:“很好,这条线把双涂与秦丰联结起来了!本来上面就很奇怪,双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那么多订单,原来有这层关系!”
“我负责盯的施薇,”侦查员小李接道,“她不但现在与余少宾偶尔还有来往,还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇,据统计近三年网店平均交易额为四千七百万,这是经过精确计算并周密控制的金额,因为年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右,大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易,目前正在进一步调查中。”
邱组长道:“不要小看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就是四千七百万,上溯到省城是多少?起码得五个亿,那么全国范围呢?也就是说,那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上!触目惊心啊同志们,我们不能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步摸清秦丰与双涂之间的关系,看看除了余少宾和施薇,有没有其它洗钱渠道,我有个感觉,双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里,黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”
侦查员老黄插道:“金融系统是另一条平行线,根据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务,经过令人眼花缭乱的转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终竟查不清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”
“金融系统要请金融办抽调人手协查,否则专业性太强没法下手,”邱组长转头问,“小顾在监听方面有新情况?”
小顾道:“有,关于余少宾的,上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己,过阵子就会调到县城。情妇追问原因,他说手里有很多人都害怕的料,放出来要抓一大批人。”
“就是说余少宾为防不测,把所有洗钱记录都做了备份,这倒是突破方向。”邱组长沉吟道。
白翎主动请缨:“组长,我过去盯他,设法把东西拿到手。”
邱组长想了想:“暂时别动,否则会打草惊蛇。”
“我们的任务不就是惊蛇么?”小李不解地问。
“因为大蛇还没出来,光惊小蛇是没有意义的,”说到这里邱组长拍拍手,“今年起黄海要加快经济发展进程,其中乡镇改制也是重头戏,我相信秦丰、双涂之流别有用心的企业不会错过机会。大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,有情况及时通气,还有,”他朝门外瞅了一眼,低声道,“随着专案组调查工作的深入,引起幕后暗黑势力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,无论出外办案还是休闲,一是要向专案组备案,去哪儿、干什么必须有书面记录二是设定安全时间,逾时不回专案组将立即启动应急预案三是尽量不去安全性差的酒吧、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷,防止有人刻意制造混乱,听清了吗?”
白翎等人大声道:“明白!”
下午五点钟,高主任就回了家这是工作二十多年来头一回早退,而且对县工行最大、最重要的营业部主任来说,在快要下班、柜员准备轧账的紧要关头离岗,是很严重的失职行为。因为处理账务过程中有很多业务、重要操作需要主任授权,那可不是单单按个指纹,输个密码就行,授权人应该仔细检查具体内容,判断是否符合相关制度办法,是一项看起来无关紧要,实质责任重大不容出错的工作。
扔掉拎包,坐到沙发上重重叹了口气,突然想起下午泡的茶因为心烦意乱都没喝一口,这会儿口干舌燥,遂起身到厨房倒了杯开水,刚回到客厅,门被打开,在正府办信息科工作的妻子李芸也提前回来了,当下均一愣。
“你回来干什么?”两人异口同声问。
李芸先回答:“明天到省城培训,提前回来收拾东西。”
“昨天不是说安排老陈出去,怎么又变化了?”
“他被抽调到什么专案组,据说从省里下来的,来头不小,做事神神秘秘,公安局里的人都不晓得他们的名字。”
高主任一颤:“查什么?”
“不清楚,两小时前老陈被叫到金融办谈话,接着有人陪着回科里办理交接,然后一起乘车离开,速度很快。”
“金融办那边一点风声都没有?”
“问过,含含糊糊说不清,可能……有人随便猜的,与什么洗钱有关。”
水浒风流 天灾从武道开始 大明:开局被活埋,洪武求我称帝 不想当火影的宝可梦大师 从卧底到宗主 中古战锤:从永世神选开始 诡异,我要当头部 诸天从变成异形开始 强人所难 娘子,小姨子她好凶啊! 离婚谈崩后,小可怜她卷铺盖跑了 我的公公叫康熙 我左眼有妖气 在荒年,她有千亿物资养胖全家 我是师父掌中娇 修炼十万年后,我无敌了 武侠:我真没想欺师灭祖 我的妻子是大乘期大佬 战国王天下 大唐:刚要造反,你立我为太子?
关于绝世婚宠霍太太,复婚吧一场阴谋,本是霍霄心尖宝贝的季蔓,瞬间坠入万丈深渊。霍霄踹死她怀胎五月的孩子,断了她的后路,甚至想尽办法要取她性命。五年后,母亲大病,走投无路的季蔓为了钱,在霍霄的面前丢尽了尊严。她像条狗一样祈求,哀讨,成了江城最卑微的一粒尘埃。当年设计她的女人,代替了她曾经的位置,在霍霄怀里娇笑倩兮。季蔓早就心如死灰,从不再奢望回到从前。可是霍霄恨透了她,为什么却又不放过她?为什么一次又一次的掐着她的脖子问,...
出身低微但身份神秘的少年,在融合了电子精灵,宇宙中最特殊的存在之后,渐渐拥有了强大的实力!作为星际狩猎者,在不断的探寻未知中他究竟是要猎取强大的野兽凶猛的珍禽,还是要猎取无数美女的芳心?在不断前行的道路上,他究竟是要痛快的复仇,还是在不断的追寻中,找到自己心中疑惑的答案?惊艳神秘的冒险之旅,快感不断的升级道路!生命...
1V1双洁架空男主篇后世记载,大晋平南王黎津骁勇善战,征战沙场数十载,开疆扩土,抵御外敌,后来更是令大晋一跃成为诸国之首。殊不知,多年前的平南王,年少时还在上京西城的奴隶市场等买主。一次偶然的相遇,奴隶摇身一变,成了公主护卫。公主殿下待他是真的好,派人教他武功,亲自教他识字,甚至当着他的面,一刀砍下别人的脑袋,告诉他只有强者才能赢得尊重,才能保护弱小,才能做自己想做的任何事。小护卫明白了,参军杀敌寇,灭诸国,终成一代霸主,转身还将公主殿下压在了身下。女主篇镇国大将临终托孤,失踪三年的姜未眠得以帝王养女身份入京。都说她一介孤女,腿还瘸了,不过得了皇帝庇佑,除此之外,还能做什么。怎料,灭了处月的是她,打破世家霸权朝政的是她,国法改革,推行女子入学入仕的还是她围绕在这位孤女身上的事迹可谓数不胜数,而最让人津津乐道的,却是她和她身边那位小侍卫的秘事。姜未眠本以为自己只是买了个听话且好用的工具,万万没想到,工具人居然以下犯上,翻身欺负到了她头上,既然如此,那就再送你个皇位。#本文以搞事业为主#不是姐弟,男主比女主大,前弱后强,大狼狗属性如果您喜欢我娇养了未来帝君,别忘记分享给朋友...
关于暗旸神之殇暗旸争,一线生数,末世危劫止杀戮临世间,欢乐悲苦,归去离合聚散无神之殇,何以倾诉,此生永坠不归路。纵然贵为旸帝,众神共帝,立则天擎,统御九霄,九天主神都要拜服于你的威仪之下纵然位极暗尊,万魔至尊,动则地摇,睥睨八荒,地狱恶魔都要俯首于你的雄姿之下终究还是有抉择不了的事物,割舍不了的情感,改变不了的现实,以及无法掌控的命运。况其他乎?暗旸系列玄幻小说第一部暗旸神之殇现已上架,每日稳定更...
白苏苏绑定了一个破烂屋系统,主打回收贩卖各界垃圾。别人苦求的绝世武器,她拿在手中挑垃圾。别人苦求的绝世珍兽,她随意抓来当零食。别人苦求的万年丹药,她拿着当过期糖豆吃。还有从未见过的异界用品,奇珍异兽开始还有人质疑,这也太夸张了,一定是假的!后面,是我有眼无珠,跪求再次捡漏!白苏苏摊手,手慢无,抢光了。...
重生过去畅想未来梦幻现实,再塑传奇人生!如果您喜欢巨星从综艺主持人开始,别忘记分享给朋友...