格格党

手机浏览器扫描二维码访问

第45章45(第1页)

胡振华深吸一口气:“按照目前报案的受害人统计,至少十亿以上!”

刘浮生点头:“十亿资金快速洗白,手续费粗算百分之五十,整个辽南市,能消化五亿资金的企业,有几个?为什么你们要从全市几万家企业这个基数,开始排查?”

这个问题很犀利,但胡振华当然也有所准备。

“虽然能消化五亿资金的企业不多,但诈骗款洗白的方式却有无数种,有的企业虽然规模不大,可却有着金融、外贸等相关资质,这种企业在金融和贸易运作中,同样也可以短时间内,洗白巨量资金!而且,也不能完全排除,多家壳公司,分散洗钱的嫌疑!你连这个都不懂,还好意思问我?”胡振华说道。

包括李文博在内,所有参会人员都纷纷点头,侦办案件不是想当然,要考虑的无比细致,更要从无数种可能性入手,面面俱到!

刘浮生淡淡一笑:“胡大队说的,大部分都没错,但有两点错了。第一,你没有正确认识,这宗诈骗案的性质。这个诈骗案明显是有政府相关部门保护伞的支撑,否则不可能弄到那么多,能够以假乱真的手续和文件,其中更还有大部分,和许多后期出台的相关政策几乎吻合。正因为如此,这场诈骗,才能让那么多人坚信不疑。”

说完刘浮生停顿了一下,给在座众人思考时间。

片刻之后,会议室里果然出现了骚动!刘浮生说的这些方面,此前的确有人发现过,但却并没有任何一个人,将这个点分析的如此具体!

可刘浮生只是个新人,入职才几天而已,他是怎么想到这么多的?难道背后有高人指点?

李文博意味深长的看着刘浮生,心情有点复杂。

胡振华的脸色也有些不自然,皱眉说:“可是,你也说了,那些文件都是伪造的!这一点,相关部门都已经明确澄清了!”

“能够澄清,是因为那些保护伞,做事很谨慎,把线索清理的很干净。诈骗团伙的首脑于晓强,不也是在案发之前就得到了风声,直接凭空消失了么?这恰恰更加说明,我们内部官员,有大问题!”刘浮生淡淡道。

胡振华沉默片刻,点头:“就算你说的对,那么这又和企业排查,有什么关系?”

刘浮生淡笑说:“这就是我要说的第二点,一旦明确诈骗团伙有保护伞之后,那么作为保护伞最不愿意见到,或者说他们最希望的运作手法是什么?”

这次李文博说话了:“假定这个保护伞的级别很高,那么他最不希望的是,事件过程中有太多人参与,以及环节过多,这样会极大增加暴露的风险!最希望的是,尽快入袋为安,将诈骗赃款收入囊中,然后再等退休平稳落地后,享受和挥霍。”

刘浮生鼓掌说:“领导说的对!而这个案子的案发很突然,那么在时间上,也不允许他们慢慢来洗钱!所以只能通过他们团伙内部,有这种大量且快速洗钱能力的大企业,来操作这件事!也正因为如此,之前胡大队所谓的,从几万家企业开始撒网排查,完全是无用功!”

说到这,刘浮生似笑非笑的看着胡振华,说:“所以,我说一大队这小半个月,什么都没做,这句话有错么?”

“这……”胡振华的脸腾地一下,就涨红了!

他也是老刑侦,都不用刘浮生说的这么详细,只需稍微提点,他就已经把逻辑链条想清楚了!但在局长亲自主持的会议上,被一个刚入职没几天的新人这么怼,也太没面子了啊!  。

胡振华深吸一口气:“按照目前报案的受害人统计,至少十亿以上!”

刘浮生点头:“十亿资金快速洗白,手续费粗算百分之五十,整个辽南市,能消化五亿资金的企业,有几个?为什么你们要从全市几万家企业这个基数,开始排查?”

这个问题很犀利,但胡振华当然也有所准备。

“虽然能消化五亿资金的企业不多,但诈骗款洗白的方式却有无数种,有的企业虽然规模不大,可却有着金融、外贸等相关资质,这种企业在金融和贸易运作中,同样也可以短时间内,洗白巨量资金!而且,也不能完全排除,多家壳公司,分散洗钱的嫌疑!你连这个都不懂,还好意思问我?”胡振华说道。

包括李文博在内,所有参会人员都纷纷点头,侦办案件不是想当然,要考虑的无比细致,更要从无数种可能性入手,面面俱到!

刘浮生淡淡一笑:“胡大队说的,大部分都没错,但有两点错了。第一,你没有正确认识,这宗诈骗案的性质。这个诈骗案明显是有政府相关部门保护伞的支撑,否则不可能弄到那么多,能够以假乱真的手续和文件,其中更还有大部分,和许多后期出台的相关政策几乎吻合。正因为如此,这场诈骗,才能让那么多人坚信不疑。”

说完刘浮生停顿了一下,给在座众人思考时间。

片刻之后,会议室里果然出现了骚动!刘浮生说的这些方面,此前的确有人发现过,但却并没有任何一个人,将这个点分析的如此具体!

可刘浮生只是个新人,入职才几天而已,他是怎么想到这么多的?难道背后有高人指点?

李文博意味深长的看着刘浮生,心情有点复杂。

胡振华的脸色也有些不自然,皱眉说:“可是,你也说了,那些文件都是伪造的!这一点,相关部门都已经明确澄清了!”

“能够澄清,是因为那些保护伞,做事很谨慎,把线索清理的很干净。诈骗团伙的首脑于晓强,不也是在案发之前就得到了风声,直接凭空消失了么?这恰恰更加说明,我们内部官员,有大问题!”刘浮生淡淡道。

胡振华沉默片刻,点头:“就算你说的对,那么这又和企业排查,有什么关系?”

刘浮生淡笑说:“这就是我要说的第二点,一旦明确诈骗团伙有保护伞之后,那么作为保护伞最不愿意见到,或者说他们最希望的运作手法是什么?”

这次李文博说话了:“假定这个保护伞的级别很高,那么他最不希望的是,事件过程中有太多人参与,以及环节过多,这样会极大增加暴露的风险!最希望的是,尽快入袋为安,将诈骗赃款收入囊中,然后再等退休平稳落地后,享受和挥霍。”

刘浮生鼓掌说:“领导说的对!而这个案子的案发很突然,那么在时间上,也不允许他们慢慢来洗钱!所以只能通过他们团伙内部,有这种大量且快速洗钱能力的大企业,来操作这件事!也正因为如此,之前胡大队所谓的,从几万家企业开始撒网排查,完全是无用功!”

说到这,刘浮生似笑非笑的看着胡振华,说:“所以,我说一大队这小半个月,什么都没做,这句话有错么?”

“这……”胡振华的脸腾地一下,就涨红了!

他也是老刑侦,都不用刘浮生说的这么详细,只需稍微提点,他就已经把逻辑链条想清楚了!但在局长亲自主持的会议上,被一个刚入职没几天的新人这么怼,也太没面子了啊!  。

神话三国:我能够进化词条  重生后我有了妻子和超能力  亮剑之独立大队  重生之苏锦洛  最强龙太子  绝对强化  我真不是百花仙子  hp:我是真的想养个斯内普!!  斗朱阁  我家学霸是键盘侠  重生七零:再嫁全村最硬退伍糙汉  足球:开局获得s级天赋技能卡  万事如易  无限之副本穿越  核爆武者  御兽,我能合成万物  打铁万年,三界神兵尽出我手  这个主播运气太好了  斗罗:我千仞雪永远爱老妈  重生之激情年代  

热门小说推荐
快穿:心机BOSS日日撩

快穿:心机BOSS日日撩

耽美1V1双洁甜撩腹黑病娇又变态的神秘大BOSS!说好的需要苏鸿来拯救呢?为什么每个世界都要把他撩到发狂酱酱又酿酿!苏鸿听说我只要完成攻略任务,就能在帝国万花丛中过了?禁欲总裁宝贝儿别动,我全自动帮你完成。病娇教主心肝儿,任务累了,来我身上坐坐吧腹黑王爷爱妃且慢,长路孤寂,本王与你风里雨里!骚浪元帅我的征途,是和你在星辰大海里苏鸿大家都是男人!有话好好说!别动手!也别动那啥!!!如果您喜欢快穿心机BOSS日日撩,别忘记分享给朋友...

不败战神:都市逍遥战神

不败战神:都市逍遥战神

关于不败战神都市逍遥战神帝国战神,国士无双,率军远征边疆,所向披靡,得知好友被害,毅然决然回到故土,此后腥风血雨,席卷天下...

超级大主簿

超级大主簿

阎王叫你三更死回来!阎王算个屁,老子说了算!一手握笔主生死,一手拥美人入怀发家致富,逆天改命!你说我炫技?不存在的...

美妻如玉

美妻如玉

小时候,受到村里一个寡妇的阴影,导致身体那方面出了故障,成年之后,当一桩无性婚姻选择了我,面对我的,是屈辱的煎熬还是奋起的幸福?面对夜夜娇妻入怀,我真的能做到无动于衷吗?...

我能观想神魔

我能观想神魔

这个世界,有儒,有道,有佛,有剑仙手持三尺青锋,一剑斩天,有武夫立于城墙之上,一人镇守一国。秦陌穿越到此,发现脑子里有一卷残缺的神魔图录,只需照着观想便能领悟神通道法。观绝世剑仙,悟诛天剑意。观儒家圣人,悟口诛笔伐。观盖世魔王,悟得滔天魔意!如果您喜欢我能观想神魔,别忘记分享给朋友...

穿越最狠驸马爷

穿越最狠驸马爷

癌症患者陈逍穿越了,以为活不久的他,胆色过人屡干大事,还泡了一个绝世美女。新婚之夜,皇宫来人,未婚妻竟是逃出宫的公主?看着未婚妻被带走,陈逍怒了,一步步登上皇宫大殿,当着文武百官,指着皇帝鼻子怒喝你给老子听清楚,这驸马爷,老子当定了,我说的!如果您喜欢穿越最狠驸马爷,别忘记分享给朋友...

每日热搜小说推荐